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審計委員會

 

審計委員會旨在協助董事會執行其監督職責及負責公司法、證券交易法及其他相關法令所賦予之任務。本公司於2015年6月12日設立審計委員會,由全體三位獨立董事組成。審計委員會至少每季召開一次常會,主要職權事項如下:

(1)依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

(2)內部控制制度有效性之考核。

(3)依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

(4)涉及董事自身利害關係之事項。

(5)重大之資產或衍生性商品交易。

(6)重大之資金貸與、背書或提供保證。

(7)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

(8)簽證會計師之委任、解任或報酬。

(9)財務、會計或內部稽核主管之任免。

(10)年度財務報告及半年度財務報告。

(11)監督風險管理運作情形,對風險管理政策與程序等設計提出改善建議。

(12)其他公司或主管機關規定之重大事項。

本屆審計委員會任期:2021/07/07~2024/07/06,2022年度共召開5次會議,工作重點彙整及運作情形請參閱 。

功能性委員會 召集人 成員
審計委員會 許元禎 許元禎、李慶義、江朝聖

 

薪酬委員會

 

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。本公司於2015年4月1日設立薪酬委員會,由全體三位獨立董事組成。薪酬委員會至少每年召開兩次常會。

功能性委員會 召集人 成員
薪資報酬委員會 江朝聖 許元禎、李慶義、江朝聖

 

功能性委員會評估情形

 

本公司每年就「審計委員會」及「薪資報酬委員會」進行內部績效評估,由功能性委員會成員及議事單位執行。

本公司功能性委員會整體評鑑衡量項目包含五大面向 :對公司營運之參與程度、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成與結構、功能性委員會委員之選任及持續進修、內部控制。

個別功能性委員會成員績效評估衡量項目包含七大面向:公司目標與任務之掌握、功能性委員會委員職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、功能性委員會委員之專業及持續進修、內部控制、能性委員會之運作 。

2022年度本公司「審計委員會」及「薪資報酬委員會」之績效評估結果均達 90分以上,顯示運作效率良好,評估結果於 2023 年 3月 8日向董事會報告。

與獨立董事溝通情形

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策:

 

1.獨立董事與內部稽核主管之溝通政策:

(1)內部稽核主管每月編製「稽核報告摘要表」檢附稽核報告影本以電子郵件方式呈送各審計委員查閱;若有內控缺失及異常事項須改善,則按季作成追蹤報告呈送各審計委員會成員。

(2)內部稽核主管至少每季出席審計委員會進行稽核業務報告,與獨立董事溝通;若遇重大異常事項時得隨時召集會議。

2.獨立董事與會計師之溝通政策:

獨立董事與會計師至少每年一次定期會議,會計師就本公司財務狀況及整體運作情形及內控查核情形向獨立董事報告。

歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要

 

日期 溝通重點
2023.12.13
  • 會計師就2023年度查核規劃進行報告。
2023.03.08
  • 會計師就2022年度財務報表查核結果、關鍵查核事項及重要查核事項進行報告。
2022.12.21
  • 會計師就2022年度查核規劃進行報告。
2022.03.09
  • 會計師就2021年度財務報表查核結果、關鍵查核事項及重要查核事項進行報告。
2021.12.22
  • 會計師就2021年度查核規劃進行報告。
2021.03.05
  • 會計師就2020年度財務報表查核結果、關鍵查核事項及重要查核事項進行報告。
2020.12.18
  • 會計師就2020年度查核規劃進行報告。
2020.03.13
  • 會計師就2019年度財務報表查核結果、關鍵查核事項及重要查核事項進行報告。
2019.12.24
  • 會計師就2019年度查核規劃進行報告。
2019.02.26
  • 會計師就2018年度財務報表查核結果、關鍵查核事項及重要查核事項進行報告。
2018.12.13
  • 會計師就2018年度查核規劃進行報告。
2018.03.08
  • 會計師就2017年度財務報表查核結果、關鍵查核事項及重要查核事項進行報告。
2017.03.10
  • 會計師就2016年度財務報表查核結果、關鍵查核事項及重要查核事項進行報告。
2016.03.07
  • 會計師就2015年度財務報表查核結果、關鍵查核事項及重要查核事項進行報告。

 

歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

 

日期 溝通重點 溝通結果
2023.12.13
  • 討論本公司及子公司東爾生醫股份有限公司2024年度稽核計畫案。
  無重大意見      

2023.12.13

(單獨溝通會議)

  • 2023年內部稽核查核結果及重要事項進行說明。
  • 2024年稽核業務規劃
  無重大意見      
2023.11.07
  • 2023年07月至09月稽核計畫執行情形報告。
  • 訂定本公司內部控制制度。
  • 稽核主管針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
  無重大意見      
2023.08.10
  • 2023年04月至06月稽核計畫執行情形報告。
  • 稽核主管針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
  無重大意見      
2023.05.09
  • 2023年01月至03月稽核計畫執行情形報告。
  • 稽核主管針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
  無重大意見      
2023.03.08
  • 2022年10月至12月稽核計畫執行情形報告。
  • 討論2022年度「內部控制制度聲明書」案。
  • 稽核主管針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
  無重大意見      
2022.12.21
  • 討論本公司及子公司東爾生醫股份有限公司2023年度稽核計畫案。
  無重大意見      

2022.12.21

(單獨溝通會議)

  • 2022年內部稽核查核結果及重要事項進行說明。
  • 2023年稽核業務規劃
  無重大意見      
2022.11.02
  • 2022年7月至9月稽核計畫執行情形報告。
  • 稽核主管針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
  無重大意見      
2022.08.12
  • 2022年4月至6月稽核計畫執行情形報告。
  • 稽核主管針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
  無重大意見      
2022.05.11
  • 2022年1月至3月稽核計畫執行情形報告。
  • 稽核主管針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
  無重大意見      
2022.03.09
  • 2021年10月至12月稽核計畫執行情形報告。
  • 稽核主管針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
  • 討論2021年度「內部控制制度聲明書」案。
       無重大意見  
2021.12.12
  • 討論本公司及子公司東爾生醫股份有限公司2022年度稽核計畫案。
  無重大意見      
2021.11.11
  • 2021年7月至9月稽核計畫執行情形報告。
  • 稽核主管針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
  無重大意見      
2021.08.11
  • 2021年4月至6月稽核計畫執行情形報告。
  • 稽核主管針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
  無重大意見     
2021.05.07
  • 2021年1月至3月稽核計畫執行情形報告。
  • 稽核主管針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
  無重大意見     
2021.03.05
  • 2020年10月至12月稽核計畫執行情形報告。
  • 稽核主管針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
  • 討論2020年度「內部控制制度聲明書」案。
  無重大意見    
2020.12.18
  • 討論本公司及子公司東爾生醫股份有限公司2021年度稽核計畫案。
  無重大意見     
2020.11.06
  • 2020年7月至9月稽核計畫執行情形報告。
  • 稽核主管針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
  無重大意見     
2020.08.07
  • 2020年4月至6月稽核計畫執行情形報告。
  • 稽核主管針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
  無重大意見    
2020.05.06
  • 2020年1月至3月稽核計畫執行情形報告。
  • 稽核主管針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
  無重大意見     
2020.03.13
  • 2019年10月至12月稽核計畫執行情形報告。
  • 稽核主管針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
  • 討論2019年度「內部控制制度聲明書」案。
   無重大意見      
2019.12.24
  • 討論本公司及子公司東爾生醫股份有限公司2020年度稽核計畫案。
  無重大意見     
2019.11.07
  • 2019年7月至9月稽核計畫執行情形報告。
  • 稽核主管針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
  無重大意見     
2019.08.06
  • 2019年4月至6月稽核計畫執行情形報告。
  • 稽核主管針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
  無重大意見     
2019.05.09
  • 2019年1月至3月稽核計畫執行情形報告。
  • 稽核主管針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
  無重大意見     
2019.02.26
  • 2018年10月至12月稽核計畫執行情形報告。
  • 稽核主管針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
  • 討論2018年度「內部控制制度聲明書」案。
  無重大意見     
2018.12.13
  • 討論本公司及子公司天鈺(上海)化妝品貿易有限公司2019年度稽核計畫案。稽核主管針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
  無重大意見     
2018.11.08
  • 2018年7月至9月稽核計畫執行情形報告。
  • 稽核主管針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
  無重大意見     
2018.08.13
  • 2018年4月至6月稽核計畫執行情形報告。
  • 稽核主管針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
  無重大意見     
2018.05.10
  • 2018年1月至3月稽核計畫執行情形報告。
  • 稽核主管針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
  無重大意見     
2018.03.08
  • 2017年10月至12月稽核計畫執行情形報告。
  • 討論2017年度「內部控制制度聲明書」案。
  • 稽核主管針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
  無重大意見     
2017.12.14
  • 討論本公司及子公司天鈺(上海)化妝品貿易有限公司2018年度稽核計畫案。
  • 稽核主管針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
  無重大意見     
2017.11.09
  • 2017年7月至9月稽核計畫執行情形報告。
  • 稽核主管針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
  無重大意見     
2017.08.10
  • 2017年4月至6月稽核計畫執行情形報告。
    無重大意見     
2017.05.09
  • 2017年1月至3月稽核計畫執行情形報告。
  無重大意見      
2017.03.10
  • 2016年10月至12月稽核計畫執行情形報告。
  • 討論2016年度「內部控制制度聲明書」案。
  無重大意見     
2016.12.19
  • 討論本公司及子公司天鈺(上海)化妝品貿易有限公司2017年度稽核計畫案。
  無重大意見     
2016.11.07
  • 2016年7月至9月稽核計畫執行情形報告。
  無重大意見     
2016.08.08
  • 2016年4月至6月稽核計畫執行情形報告。
  無重大意見     
2016.05.12
  • 2016年1月至3月稽核計畫執行情形報告。
  無重大意見     
2016.03.07
  • 2015年10月至12月稽核計畫執行情形報告。
  • 討論2015年度「內部控制制度聲明書」案。
     無重大意見