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審計委員會
功能性委員會 | 召集人 | 成員 |
---|---|---|
審計委員會 | 許元禎 | 許元禎、李慶義、江朝聖、林皇佑 |
薪酬委員會
功能性委員會 | 召集人 | 成員 |
---|---|---|
薪資報酬委員會 | 江朝聖 | 許元禎、李慶義、江朝聖、林皇佑 |
功能性委員會評估情形
本公司每年就「審計委員會」及「薪資報酬委員會」進行內部績效評估,由功能性委員會成員及議事單位執行。
本公司功能性委員會整體評鑑衡量項目包含五大面向 :對公司營運之參與程度、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成與結構、功能性委員會委員之選任及持續進修、內部控制。
個別功能性委員會成員績效評估衡量項目包含七大面向:公司目標與任務之掌握、功能性委員會委員職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、功能性委員會委員之專業及持續進修、內部控制、功能性委員會之運作 。
2023年度本公司「審計委員會」及「薪資報酬委員會」之績效評估結果均達 90分以上,顯示運作效率良好,評估結果於 2024 年 3月13日向董事會報告。
與獨立董事溝通情形
1.獨立董事與內部稽核主管之溝通政策:
(1)內部稽核主管每月編製「稽核報告摘要表」檢附稽核報告影本以電子郵件方式呈送各審計委員查閱;若有內控缺失及異常事項須改善,則按季作成追蹤報告呈送各審計委員會成員。
(2)內部稽核主管至少每季出席審計委員會進行稽核業務報告,與獨立董事溝通;若遇重大異常事項時得隨時召集會議。
2.獨立董事與會計師之溝通政策:
獨立董事與會計師至少每年一次定期會議,會計師就本公司財務狀況及整體運作情形及內控查核情形向獨立董事報告。
歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要
日期 | 溝通重點 |
---|---|
2024.12.11 |
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2024.03.13 |
|
2023.12.13 |
|
2023.03.08 |
|
2022.12.21 |
|
2022.03.09 |
|
2021.12.22 |
|
2021.03.05 |
|
2020.12.18 |
|
2020.03.13 |
|
2019.12.24 |
|
2019.02.26 |
|
2018.12.13 |
|
2018.03.08 |
|
2017.03.10 |
|
2016.03.07 |
|
歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要
日期 | 溝通重點 | 溝通結果 |
---|---|---|
2024.12.11 |
|
無重大意見 |
2024.12.11 (單獨溝通會議) |
|
無重大意見 |
2024.11.06 |
|
無重大意見 |
2024.08.13 |
|
無重大意見 |
2024.05.15 |
|
無重大意見 |
2024.03.13 |
|
無重大意見 |
2023.12.13 |
|
無重大意見 |
2023.12.13 (單獨溝通會議) |
|
無重大意見 |
2023.11.07 |
|
無重大意見 |
2023.08.10 |
|
無重大意見 |
2023.05.09 |
|
無重大意見 |
2023.03.08 |
|
無重大意見 |
2022.12.21 |
|
無重大意見 |
2022.12.21 (單獨溝通會議) |
|
無重大意見 |
2022.11.02 |
|
無重大意見 |
2022.08.12 |
|
無重大意見 |
2022.05.11 |
|
無重大意見 |
2022.03.09 |
|
無重大意見 |
2021.12.12 |
|
無重大意見 |
2021.11.11 |
|
無重大意見 |
2021.08.11 |
|
無重大意見 |
2021.05.07 |
|
無重大意見 |
2021.03.05 |
|
無重大意見 |
2020.12.18 |
|
無重大意見 |
2020.11.06 |
|
無重大意見 |
2020.08.07 |
|
無重大意見 |
2020.05.06 |
|
無重大意見 |
2020.03.13 |
|
無重大意見 |
2019.12.24 |
|
無重大意見 |
2019.11.07 |
|
無重大意見 |
2019.08.06 |
|
無重大意見 |
2019.05.09 |
|
無重大意見 |
2019.02.26 |
|
無重大意見 |
2018.12.13 |
|
無重大意見 |
2018.11.08 |
|
無重大意見 |
2018.08.13 |
|
無重大意見 |
2018.05.10 |
|
無重大意見 |
2018.03.08 |
|
無重大意見 |
2017.12.14 |
|
無重大意見 |
2017.11.09 |
|
無重大意見 |
2017.08.10 |
|
無重大意見 |
2017.05.09 |
|
無重大意見 |
2017.03.10 |
|
無重大意見 |
2016.12.19 |
|
無重大意見 |
2016.11.07 |
|
無重大意見 |
2016.08.08 |
|
無重大意見 |
2016.05.12 |
|
無重大意見 |
2016.03.07 |
|
無重大意見 |