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董事之提名暨選任方式
本公司董事會共7席,其中有3席獨立董事。董事成員之專業背景涵蓋管理、醫生、金融、法律、人資、稽核會計,且為律師、大學教授等具備豐富經營或學術經驗,能提供不同角度的專業意見,因本公司董事會成員落實多元化情形且互補,對提升公司經營績效及管理效率有所助益。此外,本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,女性董事比率目標為25%以上,目前7 位董事,包括1 位女性董事,比率達14%。
董事主要學經歷如下表所示。
職稱 | 姓名 | 性別 | 主要學(經)歷 |
---|---|---|---|
董事長 | 達爾膚投資控股股份有限公司 代表人:吳奕叡 |
男 |
|
董事 | 吳英俊 | 男 |
|
董事 | 東霖生醫股份有限公司 代表人:幸軒琥 |
男 |
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董事 | 東璦投資股份有限公司 代表人:林昱慧 |
女 |
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獨立董事 | 許元禎 | 男 |
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獨立董事 | 李慶義 | 男 |
|
獨立董事 | 江朝聖 | 男 |
|
董事會績效評估
本公司至少每年執行一次內部董事會績效評估。
評估期間於年度結束時對董事會 111年 1月 1 日至 111年 12月 31日之績效評估 。
評估之範圍包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。
評估方式為董事會績效考核自評問卷 (議事單位評估 )、董事成員自評 。
董事會績效評估之衡量項目包含:對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修以及內部控制等五大面向;個別董事成員績效評估之衡量包含:對公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制、董事會之運作等七大面向;功能性委員會績效評估之衡量項目包含:對公司營運之參與程度、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成與結構、委員 之選任及持續進修、內部控制等五大面向。
執行情形評估:
(1) 本公司於年度結束後進行內部董事會績效評估,並於 2023年 3月 8日 提報董事會報告績效評估結果。
(2) 本公司董事皆依「上市上櫃董事、監察人進修推行要點範」,每年定期進修公司治理主題相關之課程,並符合進修時數之規定。
董事會重要決議
年度 | 屆次 | 日期 | 重要決議事項 |
---|---|---|---|
2023 | 第八屆第十三次 | 11.07 |
|
2023 | 第八屆第十二次 | 08.10 |
|
2023 | 第八屆第十一次 | 05.09 |
|
2023 | 第八屆第十次 | 03.08 |
|
2022 | 第八屆第九次 | 12.21 |
|
2022 | 第八屆第八次 | 11.02 |
|
2022 | 第八屆第七次 | 08.12 |
|
2022 | 第八屆第六次 | 05.11 |
|
2022 | 第八屆第五次 | 03.09 |
|
2021 | 第八屆第四次 | 12.22 |
|
2021 | 第八屆第三次 | 11.11 |
|
2021 | 第八屆第二次 | 08.11 |
|
2021 | 第八屆第一次 | 07.07 |
|
2021 | 第七屆第二十一次 | 06.17 |
|
2021 | 第七屆第二十次 | 05.07 |
|
2021 | 第七屆第十九次 | 03.05 |
|
2020 | 第七屆第十八次 | 12.18 |
|
2020 | 第七屆第十七次 | 11.10 |
|
2020 | 第七屆第十六次 | 11.06 |
|
2020 | 第七屆第十五次 | 10.23 |
|
2020 | 第七屆第十四次 | 08.07 |
|
2020 | 第七屆第十三次 | 05.06 |
|
2020 | 第七屆第十二次 | 03.13 |
|
2019 | 第七屆第十一次 | 12.24 |
|
2019 | 第七屆第十次 | 11.07 |
|
2019 | 第七屆第九次 | 08.06 |
|
2019 | 第七屆第八次 | 05.09 |
|
2019 | 第七屆第七次 | 02.26 |
|
2018 | 第七屆第六次 | 12.24 |
|
2018 | 第七屆第五次 | 12.13 |
|
2018 | 第七屆第四次 | 11.08 |
|
2018 | 第七屆第三次 | 09.20 |
|
2018 | 第七屆第二次 | 08.13 |
|
2018 | 第七屆第一次 | 06.21 |
|
2018 | 第六屆第二十二次 | 05.10 |
|
2018 | 第六屆第二十一次 | 03.08 |
|
2018 | 第六屆第二十次 | 01.10 |
|
2017 | 第六屆第十九次 | 12.14 |
|
2017 | 第六屆第十八次 | 11.09 |
|
2017 | 第六屆第十七次 | 08.10 |
|
2017 | 第六屆第十六次 | 03.10 |
|
2017 | 第六屆第十五次 | 03.10 |
|
2017 | 第六屆第十四次 | 03.10 |
|
2016 | 第六屆第十三次 | 12.19 |
|
2016 | 第六屆第十二次 | 11.07 |
|
2016 | 第六屆第十一次 | 08.08 |
|
2016 | 第六屆第十次 | 05.20 |
|
2016 | 第六屆第九次 | 05.12 |
|
2016 | 第六屆第八次 | 03.07 |
|
2016 | 第六屆第七次 | 01.21 |
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2015 | 第六屆第六次 | 12.17 |
|
2015 | 第六屆第五次 | 11.09 |
|
2015 | 第六屆第四次 | 10.26 |
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2015 | 第六屆第三次 | 08.10 |
|
2015 | 第六屆第二次 | 06.25 |
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2015 | 第六屆第一次 | 06.12 |
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2015 | 第五屆第九次 | 04.29 |
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2015 | 第五屆第八次 | 04.01 |
|
2015 | 第五屆第七次 | 03.09 |
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