2024 |
第九屆第四次 |
12.11 |
- 通過本公司2025年度預算案。
- 通過訂定本公司及子公司東爾生醫股份有限公司2025年度稽核計畫案。
- 通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估暨會計師聘任及報酬案。
|
2024 |
第九屆第三次 |
11.06 |
- 通過本公司2024年第三季現金股利分派案。
- 通過本公司2024年資本公積發放現金案。
- 通過本公司內部控制制度「永續資訊之管理作業」訂定及「內部稽核實施細則」修訂案。
- 通過本公司「誠信經營守則」修訂案。
|
2024 |
第九屆第二次 |
08.13 |
|
2024 |
第九屆第一次 |
06.05 |
- 通過吳奕叡先生為董事長案。
- 通過委任第五屆薪資報酬委員會成員案。
- 通過與中正大學簽訂產學合作及學術回饋機制契約。
|
2024 |
第八屆第十六次 |
05.15 |
|
2024 |
第八屆第十五次 |
03.13 |
- 通過本公司發放2023年度員工酬勞及董事酬勞金額與發放方式案。
- 通過本公司2023年度營業報告書及財務報表案。
- 通過本公司2023年度盈餘分派案。
- 通過全面改選董事(含獨立董事)案。
- 通過董事會提名董事(含獨立董事)候選人案。
- 通過本公司2024年股東常會召開時間、地點、議程及持股1%以上股東提案及董事候選人提名之相關事宜案。
|
2023 |
第八屆第十四次 |
12.13 |
- 通過本公司2024年度預算案。
- 通過訂定本公司及子公司東爾生醫股份有限公司2024年度稽核計畫案。
- 通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估暨會計師聘任及報酬案。
|
2023 |
第八屆第十三次 |
11.07 |
- 通過本公司2023年第三季現金股利分派案。
- 通過本公司辦理資本公積發放現金案。
- 通過本公司訂定「風險管理政策與程序」案。
|
2023 |
第八屆第十二次 |
08.10 |
|
2023 |
第八屆第十一次 |
05.09 |
|
2023 |
第八屆第十次 |
03.08 |
- 通過本公司發放2022年度員工酬勞及董事酬勞金額與發放方式案。
- 通過本公司2022年度營業報告書及財務報表案。
- 通過本公司2022年度盈餘分派案。
- 通過本公司2022年度「內部控制制度聲明書」案。
- 通過本公司2023年股東常會召開時間、地點、議程及持股1%以上股東提案。
|
2022 |
第八屆第九次 |
12.21 |
- 通過本公司2023年度預算案。
- 通過訂定本公司及子公司東爾生醫股份有限公司2023年度稽核計畫案。
- 通過本公司2023年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。
|
2022 |
第八屆第八次 |
11.02 |
- 通過本公司2022年第三季發放資本公積現金股利分配案。
|
2022 |
第八屆第七次 |
08.12 |
|
2022 |
第八屆第六次 |
05.11 |
- 通過本公司2022年第一季盈餘分配案。
- 通過本公司「公司治理實務守則」修訂案。
- 通過本公司設置公司治理主管。
|
2022 |
第八屆第五次 |
03.09 |
- 通過本公司發放2021年度員工酬勞及董事酬勞金額與發放方式案。
- 通過本公司2021年度營業報告書及財務報表案。
- 通過本公司2021年度盈餘分派案。
- 通過本公司2021年度簽證會計師獨立性及通過本公司2021年度「內部控制制度聲明書」案。
- 通過本公司2022年股東常會召開時間、地點、議程及持股1%以上股東提案。
|
2021 |
第八屆第四次 |
12.22 |
- 通過本公司2022年度預算案。
- 通過訂定本公司及子公司東爾生醫股份有限公司2022年度稽核計畫案。
- 通過本公司2022年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。
|
2021 |
第八屆第三次 |
11.11 |
|
2021 |
第八屆第二次 |
08.11 |
|
2021 |
第八屆第一次 |
07.07 |
- 通過達爾膚投資控股股份有限公司為董事長案。
- 通過委任第四屆薪資報酬委員會成員案。
- 通過與中正大學簽訂產學合作及學術回饋機制契約。
|
2021 |
第七屆第二十一次 |
06.17 |
- 通過本公司因應疫情延期召開2021年股東常會,股東會之日期及地點。
|
2021 |
第七屆第二十次 |
05.07 |
- 通過本公司2021年第一季度盈餘分派案。
- 通過辦理資本公積發放現金案。
|
2021 |
第七屆第十九次 |
03.05 |
- 通過本公司發放2020年度員工酬勞及董事酬勞金額與發放方式案。
- 通過本公司2020年度營業報告書及財務報表案。
- 通過本公司2020年度盈餘分派案。
- 通過本公司2020年度簽證會計師獨立性及通過本公司2020年度「內部控制制度聲明書」案。
- 通過全面改選董事(含獨立董事)案。
- 通過董事會提名董事(含獨立董事)候選人案。
- 通過本公司2021年股東常會召開時間、地點、議程及持股1%以上股東提案及董事候選人提名之相關事宜案。
|
2020 |
第七屆第十八次 |
12.18 |
- 通過本公司2021年度預算案。
- 通過訂定本公司及子公司東爾生醫股份有限公司2021年度稽核計畫案。
- 通過本公司2020年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。
|
2020 |
第七屆第十七次 |
11.10 |
- 通過本公司之子公司Wclinic Biotechnology Corporation擬投資認購Yuyuan Global Holding Limited 10%股權。
- 通過本公司之子公司Wclinic Biotechnology Corporation擬處分Grand Beauty Investments Limited 股權案。
- 通過本公司之子公司Wclinic Biotechnology Corporation擬處分江蘇達爾膚化粧品有限公司股權案。
|
2020 |
第七屆第十六次 |
11.06 |
|
2020 |
第七屆第十五次 |
10.23 |
- 通過本公司之子公司Wclinic Biotechnology Corporation擬投資設立境外BVI子公司。
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2020 |
第七屆第十四次 |
08.07 |
- 通過本公司2020年第二季盈餘分派案。
- 通過修訂本公司內部控制制度「財務報表編製流程之管理作業」及「內部稽核實施細則」案。
|
2020 |
第七屆第十三次 |
05.06 |
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2020 |
第七屆第十二次 |
03.13 |
- 通過本公司發放2019年度員工酬勞及董事酬勞金額與發放方式案。
- 通過本公司2019年度營業報告書及財務報表案。
- 通過本公司2019年度盈餘分派案。
- 通過辦理盈餘分配發放現金案。
- 通過本公司2019年度「內部控制制度聲明書」案。
- 通過本公司配合資誠聯合會計師事務所內部輪調擬更換簽證會計師案。
- 通過補選一席董事及通過董事會提名董事候選人名單。
- 通過擬解除新任董事競業禁止之限制案。
- 通過本公司2020年股東常會召開時間、地點、議程及持股1%以上股東提案。
- 通過本公司總經理任命案。
- 通過本公司總經理薪酬案。
|
2019 |
第七屆第十一次 |
12.24 |
- 通過本公司2020年度預算案。
- 通過訂定本公司及子公司東爾生醫股份有限公司2020年度稽核計畫案。
- 通過本公司2019年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。
- 通過辦理資本公積發放現金案。
- 通過修訂本公司「公司章程」案。
- 通過本公司2020年第一次股東臨時會召開時間及地點案。
|
2019 |
第七屆第十次 |
11.07 |
- 報告本公司2019年第三季合併財務報表。
- 通過修訂本公司內部控制制度「不動產、廠房及設備循環」。
- 通過修訂本公司「防範內線交易管理作業程序」案。
- 通過修訂本公司「會計制度」案。
- 通過本公司對Wclinic Biotechnology Corporation減資彌補虧損案。
- 通過本公司擬投資設立子公司。
|
2019 |
第七屆第九次 |
08.06 |
- 報告本公司2019年第二季合併財務報表。
- 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
- 通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
- 通過修訂本公司「董事及功能性委員會薪資酬勞管理辦法」案。
- 通過本公司對Wclinic Biotechnology Corporation減資彌補虧損案。
- 通過本公司對Wclinic Biotechnology Corporation減資退回股款案。
|
2019 |
第七屆第八次 |
05.09 |
- 報告本公司2019年第一季合併財務報表。
- 通過本公司經理人任命案。
- 通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。
|
2019 |
第七屆第七次 |
02.26 |
- 通過本公司發放2018年度員工酬勞及董事酬勞金額與發放方式案。
- 通過本公司2018年度營業報告書及財務報表案。
- 通過本公司2018年度虧損撥補案。
- 通過本公司2018年度「內部控制制度聲明書」案。
- 通過本公司取得或處分資產處理程序修正案。
- 通過本公司所在地變更案。
- 通過本公司2019年股東常會召開時間、地點、議程及持股1%以上股東提案。
- 通過辦理資本公積發放現金案。
|
2018 |
第七屆第六次 |
12.24 |
- 通過本公司投資江蘇達爾膚化妝品有限公司案。
- 通過本公司處分天鈺(上海)化妝品有限公司股權案。
|
2018 |
第七屆第五次 |
12.13 |
- 通過本公司2019年度預算案。
- 通過訂定本公司及子公司天鈺(上海)化妝品貿易有限公司2019年度稽核計畫案。
- 通過本公司2018年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。
|
2018 |
第七屆第四次 |
11.08 |
- 通過本公司訂定檢舉制度案。
- 通過本公司應收帳款轉列其他應收款視為資金貸與性質案。
- 通過本公司財務長薪酬案。
|
2018 |
第七屆第三次 |
09.20 |
- 通過本公司對天鈺(上海)化妝品貿易有限公司增資案。
|
2018 |
第七屆第二次 |
08.13 |
- 通過委任第三屆薪資報酬委員會成員案。
- 通過本公司應收帳款轉列其他應收款視為資金貸與性質案。
|
2018 |
第七屆第一次 |
06.21 |
|
2018 |
第六屆第二十二次 |
05.10 |
- 通過本公司發放2017年度員工酬勞及董事酬勞金額與發放方式案。
- 通過本公司2017年度營業報告書及財務報表案。
- 通過本公司2017年度盈餘分派案。
- 通過本公司2017年度「內部控制制度聲明書」案。
- 通過本公司資金貸與子公司天鈺(上海)化妝品貿易有限公司案。
- 通過本公司應收關係人帳款轉列其他應收款並認定為資金貸與案。
- 通過全面改選董事(含獨立董事)案。
- 通過董事會提名董事(含獨立董事)候選人案。
- 通過本公司2018年股東常會召開時間、地點、議程及持股1%以上股東提案及董事候選人提名之相關事宜案。
|
2018 |
第六屆第二十一次 |
03.08 |
- 通過本公司發放2017年度員工酬勞及董事酬勞金額與發放方式案。
- 通過本公司2017年度營業報告書及財務報表案。
- 通過本公司2017年度盈餘分派案。
- 通過本公司2017年度「內部控制制度聲明書」案。
- 通過本公司資金貸與子公司天鈺(上海)化妝品貿易有限公司案。
- 通過本公司應收關係人帳款轉列其他應收款並認定為資金貸與案。
- 通過全面改選董事(含獨立董事)案。
- 通過董事會提名董事(含獨立董事)候選人案。
- 通過本公司2018年股東常會召開時間、地點、議程及持股1%以上股東提案及董事候選人提名之相關事宜案。
|
2018 |
第六屆第二十次 |
01.10 |
|
2017 |
第六屆第十九次 |
12.14 |
- 通過本公司2017年度預算案。
- 通過訂定本公司及子公司天鈺(上海)化妝品貿易有限公司2018年度稽核計畫案。
- 通過本公司2017年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。
|
2017 |
第六屆第十八次 |
11.09 |
- 報告本公司2017年第三季合併財務報表。
- 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」、「董事會議事規範」及「獨立董事之職責範疇規則」案。
- 通過本公司子公司天鈺(上海)化妝品貿易有限公司轉投資設立子公司案。
|
2017 |
第六屆第十七次 |
08.10 |
- 報告本公司2017年第二季合併財務報表。
- 通過本公司所在地變更案。
|
2017 |
第六屆第十六次 |
03.10 |
- 通過本公司2016年度盈餘分派之配息基準日案。
- 通過本公司代理總經理任命案。
|
2017 |
第六屆第十五次 |
03.10 |
- 報告本公司2017年第一季合併財務報表。
- 通過提請董事會審查提名之董事候選人名單案。
- 審議本公司2016年度員工酬勞經理人分派案。
|
2017 |
第六屆第十四次 |
03.10 |
- 通過本公司發放2016年度員工酬勞及董事酬勞金額與發放方式案。
- 通過本公司2016年度營業報告書及財務報表案。
- 通過本公司2016年度盈餘分派案。
- 通過本公司2016年度「內部控制制度聲明書」案。
- 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
- 通過本公司資金貸與子公司天鈺(上海)化妝品貿易有限公司案。
- 通過本公司配合資誠聯合會計師事務所內部輪調案。
- 通過補選董事一席及擬提請通過董事會提名董事候選人案。
- 通過本公司2017年股東常會召開時間、地點、議程及持股1%以上股東提案及董事候選人提名之相關事宜案。
|
2016 |
第六屆第十三次 |
12.19 |
- 通過本公司2017年度預算案。
- 通過訂定本公司及子公司天鈺(上海)化妝品貿易有限公司2017年度稽核計畫案。
- 通過本公司2016年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。
- 通過本公司財務長及發言人任命案。
- 通過本公司財務長薪酬案。
|
2016 |
第六屆第十二次 |
11.07 |
- 報告本公司2016年第三季合併財務報告。
- 通過本公司擬對天鈺(上海)化妝品貿易有限公司增資案。
|
2016 |
第六屆第十一次 |
08.08 |
|
2016 |
第六屆第十次 |
05.20 |
|
2016 |
第六屆第九次 |
05.12 |
- 通過本公司訂定除權、除息及增資基準日案。
- 通過本公司委任本公司經理人案。
- 通過本公司經理人薪酬案。
- 通過審議本公司2015年度員工酬勞經理人分派案。
- 通過審議本公司上櫃前現金增資發行新股經理人認股數額分配案。
|
2016 |
第六屆第八次 |
03.07 |
- 通過本公司發放2015年度員工酬勞及董事酬勞金額與發放方式案。
- 通過本公司2015年度營業報告書及財務報告案。
- 通過本公司2015年度「內部控制制度聲明書」案。
- 通過本公司2015年度盈餘分派案。
- 通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
- 通過本公司擬辦理現金增資發行新股案。
- 通過本公司財務長及發言人異動案。
- 通過本公司擬資金貸與大陸子公司天鈺(上海)化妝品貿易有限公司案。
- 通過本公司訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」案。
- 通過本公司擬新增及修改 2016年股東常召開議程案。
|
2016 |
第六屆第七次 |
01.21 |
- 通過本公司2016年股東常會召開時間、地點、議程及持股1%以上股東提案之相關事宜案。
|
2015 |
第六屆第六次 |
12.17 |
- 通過本公司2016年度預算案。
- 通過修訂本公司「公司章程」案。
- 通過審議2015年度員工酬勞及董事酬勞提撥比例案。
- 通過訂定「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。
- 通過訂定本公司及子公司天鈺(上海)化妝品貿易有限公司2016年度稽核計畫案。
- 通過本公司2015年度簽證會計師獨立性評估案。
|
2015 |
第六屆第五次 |
11.09 |
|
2015 |
第六屆第四次 |
10.26 |
- 通過本公司申請股票上櫃案。
- 通過本公司2015年第4季及2016年第1季財務預測案。
|
2015 |
第六屆第三次 |
08.10 |
- 通過本公司2014年7月1日至2015年6月30日「內部控制制度聲明書」案。
- 通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。
- 通過訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。
- 通過訂定本公司「公司治理實務守則」案。
- 通過訂定本公司「董事會績效評估辦法及程序」案。
- 通過本公司與主辦證券承銷商元大證券股份有限公司簽訂「過額配售及特定股東閉鎖期協議書」案。
- 通過訂定本公司「董事及功能性委員會薪資酬勞管理辦法」及「經理人薪資酬勞管理辦法」案。
- 通過審議2015年上半年度經理人績效獎金案。
- 通過本公司執行長薪酬案。
- 通過本公司總經理薪酬案。
|
2015 |
第六屆第二次 |
06.25 |
- 通過委任第二屆薪資報酬委員會成員。
- 通過設置審計委員會暨訂定「審計委員會組織規程」及「審計委員會運作管理作業」。
- 通過訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」。
- 通過訂定2014年度盈餘分配之除息基準日。
- 通過委任執行長暨新任總經理。
- 通過修訂本公司核決權限表。
|
2015 |
第六屆第一次 |
06.12 |
|
2015 |
第五屆第九次 |
04.29 |
- 通過本公司申請股票上櫃案。
- 通過辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。
- 通過審查提名之獨立董事候選人名單案。
|
2015 |
第五屆第八次 |
04.01 |
- 通過本公司擬申請股票登錄興櫃案案。
- 通過本公司擬辦理股票無實體發行案。
- 通過設置薪資報酬委員會與訂定「薪資報酬委員會組織規程」案。
- 通過委任薪資報酬委員會成員乙案。
- 通過擬全面改選董事(含獨立董事)案。
- 通過擬提請通過董事會提名之獨立董事候選人案。
- 通過擬解除新選任董事競業禁止之限制案。
- 通過修訂本公司「公司章程」案。
- 通過修訂本公司「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」及「董事會議事規範」案。
- 通過訂定本公司「誠信經營守則」案。
- 通過訂定本公司「道德行為準則」案。
- 通過本公司2015年股東常會召開時間、地點、議程及持股1%以上股東提案及獨立董事候選人提名之相關事宜案。
|
2015 |
第五屆第七次 |
03.09 |
- 通過本公司2014年度營業報告書及財務報告案。
- 通過本公司2014年度「內部控制制度聲明書」案。
- 通過本公司2014年度盈餘分配案。
|